태국, USDT 고액거래 감시 확대…스테이블코인·현금 감시 강화

태국 중앙은행이 자금세탁 및 불법 금융 활동 감시를 위해 USDT 중심의 스테이블코인 고액거래와 현금거래를 대상으로 규제를 강화하고 있다. 중국계 사기조직과 연계된 콜센터 범죄 확산에 따라 회색자금 유동화 차단을 목표로, 스테이블코인의 국경을 넘나드는 대규모 자금 이동 가능성에 주목하고 있다. 감시 범위는 스테이블코인에 국한되지 않으며, 상업은행의 준법 의무를 현금 네트워크, 환전소, 금괴 거래 등으로 확대하고 있다. 고액 현금거래에 대한 신고 의무도 강화되는 등, 태국 금융 당국의 디지털 자산 감시 체계가 본격화되고 있다.